En tant qu’agent de prestataire de paiement, agréé par l’ACPR et dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (Réglementation LCB-FT), Libeo a l’obligation de recueillir des informations et documents sur ses clients.
Pour plus de précisions vous pouvez consulter ce document point 52 de la page 14.
Cette exigence nous provient donc des lignes directrices relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle requises par la Banque de France.
Pour information, lors de l'étape de vérification de votre compte, nous demandons :
- un KBIS de moins de 3 mois pour l’entreprise
- une pièce d’identité valide et un justificatif de domicile de moins de 3 mois pour chacun des bénéficiaires
- un virement de 1€ pour valider la liaison au compte bancaire de votre entreprise
Il s’agit donc d'une sécurité pour vous et pour vos fournisseurs, mais ne vous inquiétez pas notre équipe est là pour vous accompagner à tout moment de votre inscription et de votre utilisation de Libeo, n'hésitez pas à les solliciter à l'adresse support@libeo.io.